Аудит токеномики vs аудит смарт-контракта: в чем разница

Аудит токеномики и аудит смарт-контракта решают разные, но взаимодополняющие задачи. Аудит токеномики оценивает устойчивость экономической модели, а аудит смарт-контракта — безопасность кода и реальную работоспособность функций. Оба нужны Web3-проекту, который запускает собственный токен. Сначала лучше провести аудит токеномики, а затем — аудит смарт-контрактов.

Запуск любого проекта требует значительного капитала и представляет собой невероятно сложную задачу. Аудиты также важны для привлечения инвестиций и партнёров. Вам будет намного проще, если вы сможете сказать, что прошли аудит и закрыли все слабые места. Если вы решите отказаться от одного из них, последствия будут неприятными, и чем раньше вы это осознаете, тем лучше. Два ключевых аудита, которые стоит заказать при запуске токен-проекта, — это аудит смарт-контракта и аудит токеномики.

В рамках аудита смарт-контракта проверяется, как технически исполняются операции, связанные с токеном. Смарт-контракт — это автоматизированное цифровое соглашение, хранящееся в блокчейне и срабатывающее при выполнении заранее заданных условий. Он делает ровно то, что заложено в его коде, — не больше и не меньше. Это критично для того, чтобы функции исполнялись именно так, как задумано, чтобы не оставалось лазеек для хакеров и чтобы стороны соглашения корректно проходили аутентификацию.

Аудит токеномики, в свою очередь, охватывает бизнес- и экономическую сторону токен-экономики. Он предполагает всесторонний, многогранный бизнес-план, который дает основателям максимум возможностей для достижения экономических целей токена и позволяет избежать многочисленных подводных камней. В первую очередь речь идет об умелом балансе интересов всех стейкхолдеров, стимулировании спроса, создании реальной ценности токена и обеспечении того, чтобы эта ценность доходила до держателей токена.

Что охватывает аудит токеномики

Он предполагает оценку состояния токен-экономики проекта по целому ряду направлений. Сюда входит проверка того, логично ли выстроен и структурирован проект, чтобы он действительно достигал поставленных целей.

Каковы основные компоненты аудита токеномики?

Основные компоненты, которые он затрагивает, включают:

• Саплай
• Аллокация
• Утилити
• Управление (governance)
• Управление стейкхолдерами
• Ликвидность
• Спрос

Сюда входит поэтапный, продуманный выпуск токенов в экосистему, который не позволяет ранним привилегированным участникам внезапно сбрасывать токены и запускать каскад распродаж. Важно соблюдать баланс между долями обращающегося предложения, которые хранятся в казначействе, находятся у комьюнити, выдаются в качестве стимулов участникам вроде майнеров, а также заблокированы или сожжены во избежание просадок цены токена.

Есть еще много направлений, которые проверяются помимо перечисленных. Полный список можно найти в полном чек-листе аудита.

Какова цель аудита токеномики?

Открытый рынок беспощаден, и произойти может множество негативных событий, способных полностью потопить токен-экономику. Проект может генерировать выручку и приносить пользу множеству пользователей, но это никак не поднимет рыночную стоимость токена. Поэтому важнейшая задача аудита токеномики — убедиться, что многочисленные элементы токен-экономики работают слаженно и стабильность сохраняется в долгосрочной перспективе.

На деле область охвата гораздо шире. Наш материал про аудит токеномики раскрывает эту тему гораздо подробнее.

Что охватывает аудит смарт-контракта

Это один из важнейших шагов при создании надежного Web3-приложения. Его проведение стоит от 10 до 25 тысяч долларов для небольших проектов и низкие сотни тысяч для сложных протоколов. Здесь речь идет о технических и программных аспектах неизменяемого кода смарт-контрактов. Специалисты детально изучают смарт-контракты проекта, чтобы выявить уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками.

В чем цель аудита смарт-контракта?

Здесь нужно убедиться, что код действительно делает то, что от него требуется. Логические ошибки и уязвимости неизбежно найдутся, и их нужно устранить. Уязвимости существуют всегда, ведь хакеры постоянно охотятся за огромными суммами денег, которые обращаются в блокчейне.

Какие виды аудита смарт-контракта существуют?

Часто они проводятся не как комплексная оценка, а для проверки отдельных аспектов кода смарт-контракта:

• Функциональный: проверяется, действительно ли код выполняет все заявленные функции. Аудитор проверяет совместимость кода с платформой и соответствие используемым в ней практикам. Также специалисты стремятся повысить скорость работы, эффективность и масштабируемость.
• Код: здесь цель — найти ошибки, недочеты и баги. Такие аудиты часто проводятся с использованием искусственного интеллекта.
• Безопасность: проверка потенциальных уязвимостей, которыми могут воспользоваться хакеры. Речь идет о базах данных, доступе, правах на операции и шифровании.
• Комплаенс: смарт-контракты рассматриваются с точки зрения права и соответствия нормативным требованиям. Здесь ключевые вопросы — соблюдение GDPR (и других законов о защите данных), KYC и законов о противодействии отмыванию денег.

Аудит токеномики против аудита смарт-контракта: ключевые отличия

Итак, вот наглядное сравнение того, чем эти два вида аудита отличаются друг от друга по разным параметрам:

Основной фокус

• Аудит токеномики — экономический дизайн и устойчивость токена
• Аудит смарт-контракта — безопасность, корректная работа и надежность кода

Главная цель

• Аудит токеномики — определить, обладает ли токен долгосрочной экономической жизнеспособностью
• Аудит смарт-контракта — убедиться, что код работает безопасно и в соответствии с задумкой

Что анализируется

• Аудит токеномики — саплай, аллокация, утилити, стимулы, вестинг, ликвидность, управление, спрос и согласованность интересов стейкхолдеров
• Аудит смарт-контракта — логика смарт-контракта, уязвимости, права доступа, бизнес-логика, качество кода и соответствие стандартам

Основные оцениваемые риски

• Аудит токеномики — слабый спрос, чрезмерное давление продаж, неудачный дизайн стимулов, некорректное распределение токенов, неустойчивая экономика
• Аудит смарт-контракта — уязвимости, которые можно эксплуатировать, ошибки в коде, бреши в безопасности, несанкционированный доступ, проблемы с масштабируемостью, низкая производительность, эффективность и недочеты реализации

Типичные вопросы, на которые дается ответ

• Аудит токеномики — будет ли у пользователей причина приобретать, держать и использовать токен? Устойчива ли экономическая модель?
• Аудит смарт-контракта — можно ли эксплуатировать уязвимости контрактов? Будут ли они корректно выполнять заложенные функции?

Типичные результаты работы

• Аудит токеномики — экономический анализ, модели токеномики, оценка и скоринг экономических рисков, а также стратегические рекомендации
• Аудит смарт-контракта — отчет по технической безопасности, список уязвимостей, оценка их критичности и рекомендации по устранению

Кем проводится

• Аудит токеномики — специалистами по токеномике, экономистами и Web3-бизнес-стратегами
• Аудит смарт-контракта — компаниями по блокчейн-безопасности и инженерами по безопасности смарт-контрактов

Когда лучше проводить

• Аудит токеномики — перед запуском токена, привлечением финансирования или значительными изменениями токен-экономики
• Аудит смарт-контракта — перед развертыванием смарт-контрактов в основной сети и после серьезных обновлений кода

Успешный результат

• Аудит токеномики — токен-экономика, которая согласует стимулы и поддерживает устойчивое участие
• Аудит смарт-контракта — смарт-контракты, которые надежны, стабильны и устойчивы к известным векторам атак

Чего он НЕ гарантирует

• Аудит токеномики — что код безопасен и свободен от уязвимостей
• Аудит смарт-контракта — что токен создаст спрос или будет обладать устойчивой экономической моделью

Чего не хватает каждому аудиту без другого

Ни один из них ни в каком виде не заменяет другой, поскольку они отвечают на принципиально разные вопросы. Если пренебречь любым из них, проект остается уязвим к рискам, которые второй аудит попросту не предназначен выявлять.

Может ли у проекта быть отличный код, но слабая токеномика?

Проект вполне может пройти безупречный аудит смарт-контракта и все равно столкнуться с трудностями после запуска, если его токеномика фундаментально слаба. У токена может быть масса полезных функций, но если казначейство слишком быстро наводняет рынок токенами или кит, владеющий чрезмерной долей токена, продает свою позицию при нехватке ликвидности, такие колебания способны мгновенно обрушить цену.

Может ли сильная токеномика компенсировать небезопасные смарт-контракты?

Даже самая продуманная токен-экономика не выживет, если базовая инфраструктура уязвима. Один-единственный взлом кода может обернуться выводом средств протокола, несанкционированной эмиссией токенов, обходом аутентификации и непоправимым ущербом доверию пользователей. Сильные стимулы и устойчивый спрос ничего не значат, если пользователи не могут доверять безопасности самого протокола.

Нужны ли оба аудита и в каком порядке?

Ответ — да. Аудит токеномики и аудит смарт-контракта охватывают совершенно разные категории риска, и проведение обоих дает гораздо более полную картину перед запуском, чем опора только на один из них. Аудит смарт-контракта отвечает на вопрос, безопасно ли работает протокол, тогда как аудит токеномики отвечает на вопрос, работает ли сама токен-экономика. Надежный код не исправит слабую экономику, а отличная токеномика не компенсирует уязвимые смарт-контракты.

Что стоит проводить первым?

В большинстве случаев аудит токеномики стоит проводить первым. Экономический дизайн токена влияет на многие функции, которые впоследствии придется реализовывать в смарт-контрактах. Если эти параметры меняются уже после того, как смарт-контракты написаны и прошли аудит, команде разработки, скорее всего, придется переписывать код и заказывать еще один аудит смарт-контракта.

Слишком многие проекты при работе над токеномикой чрезмерно фокусируются на стимулах и краткосрочной перспективе. Правильный подход — сосредоточиться на создании реальной ценности для аудитории и устойчивом спросе, который переживет временный хайп и стимулирующие программы. Закажите аудит токеномики в A8A9 уже сегодня, чтобы помочь вашему токену выжить и процветать в долгосрочной перспективе.

Когда следует проводить аудит смарт-контракта?

Как только экономическая модель токена окончательно утверждена, а смарт-контракты разработаны, проект должен пройти аудит смарт-контракта перед развертыванием в основной сети. Это гарантирует, что код точно реализует задуманную экономическую модель и одновременно защищает пользователей от уязвимостей и эксплойтов.

Ключевые выводы

• Аудит токеномики оценивает разработанную экономическую стратегию токена, а аудит смарт-контракта — безопасность и корректность кода.
• Аудит токеномики фокусируется на таких направлениях, как саплай, аллокация, утилити, стимулы, стейкхолдеры, ликвидность, управление, устойчивость и долгосрочный спрос.
• Аудит смарт-контракта выявляет ошибки в коде, уязвимости в безопасности, логические недочеты и риски реализации до развертывания.
• Прибыльный дизайн токеномики может провалиться, если нарушены доверие и безопасность, а безопасный и работающий код не принесет пользы, если на токен нет спроса.
• Эти два вида аудита не взаимозаменяемы, а взаимодополняемы: один подтверждает экономическую модель, другой — ее техническую реализацию.

FAQ

В чем разница между аудитом токеномики и аудитом смарт-контракта?

Первый гарантирует, что экономическая модель токена устойчива и среда позволяет достичь экономических целей, а второй отвечает за безопасность и функциональность.

Может ли проект пройти аудит смарт-контракта и все равно провалиться?

Да. Безопасный код не означает, что токен создаст спрос и доход.

Проверяет ли аудит токеномики код проекта?

Нет. Аудит токеномики лишь выравнивает токен-среду под бизнес-цели с экономической точки зрения.

Может ли какой-либо из аудитов гарантировать успех проекта?

Нет, ни один из них сам по себе недостаточен. Аудит смарт-контракта отвечает только за безопасность и функциональность, а аудит токеномики — за экономическую сторону.

Когда следует проводить аудит токеномики?

В идеале — до того, как будут окончательно утверждены модель токена, условия привлечения финансирования или крупные экономические изменения, а также до завершения разработки смарт-контрактов.

О компании A8A9

A8A9 — компания, разрабатывающая дизайн токен-экономик, которая работает как с Web3-нативными командами, так и с Web2-бизнесами, выходящими в Web3. С 2017 года компания разрабатывает токенизированные экономические системы, в которых токен становится частью бизнес-модели, а не отдельным активом. A8A9 занимается дизайном токеномики, стратегическим консалтингом, аудитом токеномики и разработкой стратегии запуска, объединяя бизнес-моделирование, механику токена и материалы для инвесторов в единую целостную модель.

Дисклеймер

Этот материал предоставлен исключительно в информационных и образовательных целях. Он не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой консультацией и не представляет собой рекомендацию покупать, продавать или держать какой-либо токен или цифровой актив. Дизайн токена не гарантирует финансовую доходность, динамику цены токена или определенный регуляторный исход. Криптоактивы сопряжены с высоким риском потери средств. Правовая квалификация токена зависит от его конкретной структуры и применимой юрисдикции. Читателям рекомендуется провести независимое исследование и проконсультироваться с квалифицированными юридическими и финансовыми советниками.